비트코인은 #범죄 부적절

 

'Bitcoin is bad for crime,' says crypto asset manager

 

Alexis Keenan·Reporter

Sat, June 12, 2021, 6:00 AM

 

The Justice Department was recently able to recover $2.3 million worth of bitcoin (BTC-USD) extorted from Colonial Pipeline, suggesting that digital currency may not always be the best tool for criminals.

법무부는 최근 Colonial Pipeline에서 갈취한 230만 달러 상당의 비트코인을 회수할 수 있었으며, 이는 디지털통화가 항상 범죄자들에게 최고 도구가 아닐 수 있음을 시사합니다.

 

Bitwise Asset Management 공동 설립자 CEO Hunter Horsley는 “많은 사람들에게 직관적이지 않지만, 대중은 점점 더 많이 배우고 있습니다”라며, Colonial Pipeline이 사이버 해커에게 지불한 비트코인 몸값과 같은 도둑맞은 암호화폐의 회수움직임에 대해 말했습니다.

간단히 말해서 그는 "비트코인은 범죄에 적합치 않다"고 말했습니다.

“It’s not intuitive to a lot of people, but it's a thing that the public is learning more and more,” Hunter Horsley, cofounder and CEO for Bitwise Asset Management, said about the rise in recovery of stolen cryptocurrency, such as part of the bitcoin ransom paid by Colonial Pipeline to cyberhackers.

Put simply, he said, "Bitcoin is bad for crime."

 

Speaking to Yahoo Finance Live this week, Horsley pointed to data from U.S. cybersecurity analysis firm Chainalysis, which shows a downward trend in the use of cryptocurrencies by cybercriminals.

이번 주 Yahoo Finance Live와의 인터뷰에서 Horsley는 미국 데이터를 지적했는데, 이 데이터는 사이버 범죄자들의 암호화폐 사용 감소추세를 보여주는 사이버보안 분석회사 Chainalysis의 데이터이었습니다.

 

"사실, 2019년과 2020년 사이에 이러한 시나리오에서 암호화폐 사용 발생은 약 80 % 감소했습니다"라고 그는 말했습니다.

"그래서 저는 범죄자들이 암호화폐가 그들에게 매우 열악한 도구라는 사실을 더 똑똑해지고 있다고 생각합니다.

그리고 Colonial을 통해 우리는 그것을 완전히 보았습니다."

“In fact, between 2019 and 2020, the occurrence of crypto use in those scenarios is down about 80%,” he said. “So I think that criminals are getting smarter that crypto is a pretty poor tool for them, and with Colonial we saw that in full force.”

 

In prior years, cryptocurrency theft had been ballooning.

In the first half of 2018, CipherTrace, a firm that aids financial institutions and cryptocurrency exchanges to combat money laundering, reported that $761 million worth of cryptocurrency was stolen from exchanges, representing a 300% increase year over year.

지난 몇 년 동안 암호화폐 도난이 급증했습니다.

2018년 상반기에 금융기관 및 암호화폐 거래소를 지원하여 자금세탁을 방지하는 회사 CipherTrace는 7억 1,600만 달러 상당의 암호화폐가 거래소에서 도난당했으며 이는 전년 대비 300% 증가한 수치입니다.

 

'Law enforcement is honing their investigative skills'

'법 집행기관은 수사 기술을 연마하고 있습니다'

 

CipherTrace의 재무조사 및 교육담당 부사장 Pamela Clegg는 2021년으로 빠르게 나아가고 환경이 변화하고 있다고 Yahoo Finance에 말했습니다.

그럼에도 불구하고 모든 암호화폐 거래가 똑같이 투명하지는 않다고 말했습니다.

Fast forward to 2021 and the landscape is changing, Pamela Clegg, VP of Financial Investigations and Education at CipherTrace, told Yahoo Finance. Still, she said, not every crypto transaction is equally transparent.

 

Clegg는 "법 집행기관은 그들의 수사 기술을 연마하고 있으며 수색 영장을 얻기 위해 지방법원에 제출된 FBI 요원의 진술서를 읽어 보면 분명합니다"라고 말했습니다.

"Law enforcement is honing their investigative skills, and that is very clear from reading the FBI agent's affidavit filed with the District Court to obtain the search warrant," Clegg said.

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Joseph Blount, JR., Colonial Pipeline 사장 겸 CEO는 2021 년 6 월 8 일 워싱턴 DC에있는 미국 국회 의사당에서 Colonial Pipeline 사이버 공격을 조사하는 데 초점을 맞추고 중요한 인프라에 대한 위협을 조사하기 위해 청문회에 참석합니다. Joseph Blount, JR., President and Chief Executive Officer, Colonial Pipeline attends a hearing to examine threats to critical infrastructure,on June 8, 2021. (Photo by ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/POOL/AFP via Getty Images)

The hack on Colonial Pipeline last month cut off fuel supplies along the East Coast, leading to panic buying and price surges. Testifying before Congress this week, Colonial CEO Joseph Blount said paying the $4.4 million in ransom was the toughest decision he'd made in his career.

지난달 Colonial Pipeline 해킹은 동부 해안의 연료 공급을 차단하여 패닉 구매와 가격 급등으로 이어졌습니다.

이번 주 의회에서 증언한 Colonial Pipeline CEO Joseph Blount는 몸값으로 440 만 달러를 지불하는 것이 그의 경력에서 내린 가장 어려운 결정이라고 말했습니다.

 

그 몸값의 일부를 Colonial Pipeline에 반환한다고 발표하면서 법무부 관계자는 불법적으로 획득한 암호화폐 자금을 회수한 것이 처음이 아니라고 말했습니다.

In announcing the return of a portion of that ransom to Colonial Pipeline, Justice Department officials said it wasn’t the first time they recuperated illegally obtained crypto funds.

 

"While law enforcement may be getting better at tracking down fraudulent crypto transactions, the seizure of cryptocurrency by direct, physical access to a wallet is not common," Clegg added, explaining that in order to seize crypto, law enforcement must have access to the private key.

Clegg는 "사법 집행기관이 사기성 암호화폐 거래를 추적하는 데 더 나아질 수 있지만 지갑에 대한 직접적 물리적 접근을 통한 암호화폐 압수는 일반적이지 않습니다"라며, 암호화폐를 압수하려면 법 집행기관이 개인 키를 갖고 있어야 한다고 설명했습니다.

 

"이것이 대부분의 암호화폐가 중앙집중식거래소 (거래소가 개인 키를 보유하고 있기 때문에)를 통해 또는 지갑이 있는 개인을 체포한 후 압수되는 이유입니다.

"This is why most crypto is seized either via a centralized exchange — since exchanges hold the private keys — or after an arrest of an individual that has a wallet on them," she said.

 

Still, fraud is skyrocketing within the broader DeFi, or Decentralized Finance, industry, which includes cryptocurrency. CipherTrace's May Cryptocurrency Crime and AML Report found that as of April 30 major crypto thefts, hacks, and frauds totaled $432 million.

그럼에도 불구하고 암호화폐를 포함하는 광범위한 DeFi 또는 분산금융 산업내에서 사기가 급증하고 있습니다.

CipherTrace의 5월 Cryptocurrency Crime 및 AML 보고서에 따르면 4.30일 현재 주요 암호화 도난, 해킹 및 사기가 총 4억 2300만 달러에 달했습니다.

 

"안타깝게도 고객을 알지 못하거나 자금동결을 위한 중앙기관이 없는 DeFi로 인한 도난이 증가하고 있습니다."

Clegg는 4월 말에는 2021 년 전체의 70% 이상이 주요 해킹 및 사기는 DeFi와 관련이 있습니다.

"Unfortunately, thefts enabled by DeFi, which often have no Know Your Customer [regulations] or central body to freeze funds, are on the rise," Clegg said, adding that at the end of April, more than 70% of all of 2021’s major hacks and fraud were DeFi related.

 

그리고 미국이지만 법 집행기관은 디지털 흔적을 따라가는 데 더욱 능숙해지고 있으며 암호화폐 도난의 개별 피해자는 대부분 국가최고기관의 강력한 리소스를 활용할 수 없습니다.

And although U.S. law enforcement is becoming more adept at following digital trails, individual victims of crypto theft largely can't tap the powerful resources of the country’s top agencies.

 

In April, two legal experts told Yahoo Finance that the U.S. legal and regulatory system does little to compel cryptocurrency exchanges to adopt stronger safeguards for consumer accounts, or to refund stolen account assets.

4월에 2명의 법률 전문가가 Yahoo Finance에 미국이 법률 및 규제 시스템은 암호화폐 거래소가 소비자 계정에 대한 강력한 보호장치를 채택하거나 훔친 계정 자산을 환불하도록 강요하지 않습니다.

 

Asked whether the Justice Department’s improving investigative prowess is reason for smaller players to hope for better crypto security, Clegg said it's "doubtful, unfortunately."

법무부의 수사 능력 향상이 소규모 플레이어가 더 나은 암호화폐 보안을 희망하는 이유인지 묻는 질문에 Clegg는 "불행하게도 의심스럽다"고 말했습니다.

 

그녀는 "암호화폐 해킹이나 도난의 피해자인 대부분의 개인은 연방기관이 사건을 맡을 수 있는 손해 배상금 기준에 훨씬 못 미친다"고 말했습니다.

추가 문제는 대부분의 가해자가 현지 법 집행기관의 범위를 벗어난 외국 관할권에 있다는 사실에서 비롯됩니다.

"Most individuals who are victims of cryptocurrency hacks or thefts fall far below the monetary threshold for damages for federal agencies to take on a case," she said. An added challenge comes from the fact that most perpetrators are located in foreign jurisdictions, beyond the reach of local law enforcement agencies.

 

"개인에게 좋은 소식은, 블록체인의 암호화폐 거래는 #감사추적 과 의심스러운 활동이 어디에서 왔는지에 대한 #단서 를 남깁니다 "Clegg는 말했습니다.

"The good news for individuals is that cryptocurrency transactions on the blockchain leave an audit trail and clues of where the suspicious activity is coming from," Clegg said.

 

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